Le indagini patrimoniali vengono richieste per la verifica di immobili, veicoli, attività economiche, redditi e più in generale di tutti i beni in possesso di una persona fisica o giuridica. La necessità di questo servizio nasce per i privati generalmente in relazione all’emissione di assegni famigliari o al lascito di eredità condivise, mentre le aziende si avvalgono di indagini patrimoniali conti correnti principalmente per poter procedere al recupero crediti di debitori inadempienti.
La raccolta di informazioni e documenti deve essere tracciabile e valida per poter essere presentata in contesti giudiziari, per questo non è possibile effettuarla privatamente ma è necessario il tramite di un’agenzia investigativa qualificata e certificata, che permetta un’analisi completa e regolare.
Nello specifico, la legge che regola le indagini patrimoniali è legata al D.Lgs. n. 159 “leggi antimafia e misure di prevenzione”, articolo 19 per “indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16” e “accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea”.
Le indagini patrimoniali conti correnti vengono quindi eseguite tenendo conto non solo degli immobili e dei beni fisici posseduti, ma anche delle risorse economiche legate a titoli e fondi, analizzando i movimenti in entrata e in uscita per verificarne la validità e come rivalersi nel caso di pignoramenti.
Professionalità, efficienza e discrezione sono essenziali per ottenere un risultato soddisfacente e che garantisca ai nostri clienti delle indagini patrimoniali conti correnti complete e pronte per essere usate in contesti giudiziari.
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